Управление на риска от банкови измами

Извършването на измамни действия в банковия сектор и финансовите институции представлява сложен, динамичен и специфичен процес. Това налага необходимостта от специално внимание при оценката и управлението на мерките за превенция, като е важно да се приложи рационален и ефективен подход. Чрез разработка и внедряване на съвременни модели за предотвратяване на измами в тези учреждения, рискът от тяхното възникване може значително да се намали, а последиците от подобни инциденти – да бъдат минимизирани. Липсата на адекватни стратегии за превенция води до сериозни финансови загуби и репутационни рискове, тъй като загубите от успешните измами могат да бъдат изключително високи.

Книжният материал включва теми, които информират читателя относно тенденциите в управлението на риска свързан с банковите и финансовите измами. Освен това представя методологията за извършване на такива дейности, използваните техники и инструменти, както и начините за противодействие срещу тях. Включени са също така практически насоки към бизнеса с цел намаляване на риска от извършване на подобни измамнически действия.